杭州滨江房产集团修订董事会议事规则 强化公司治理与决策透明度

　　杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“滨江集团”)于2025年5月完成《董事会议事规则》的修订，进一步规范董事会运作机制，提升决策效率与合规性。新规则明确董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议需在代表10%以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会提议时召开，确保重大事项及时审议。

　　修订后的规则细化会议提案流程，要求董事长在拟定提案前需征求管理层意见，并强调董事亲自参会原则，对委托出席设置严格限制，包括关联交易中非关联董事不得委托关联董事、独立董事不得委托非独立董事等。会议表决实行一人一票制，明确回避表决情形，如涉及关联关系或董事认为需回避的事项，须经无关联董事过半数通过。

　　此外，规则强化了决议执行与档案管理，要求董事长督促决议落实并通报执行情况，会议档案保存期限延长至十年。新规还特别规定利润分配等重大事项需结合审计报告草案先行决议，待正式报告出具后再最终确认，以保障决策准确性。

　　此次修订旨在响应监管要求，优化公司治理结构，提升董事会决策透明度与科学性，为滨江集团长期稳健发展奠定制度基础。

责任编辑：郑容